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Rückverfolgung illegaler Krypto-Gelder durch Banken jetzt möglich

Rückverfolgung illegaler Krypto-Gelder durch Banken jetzt möglich

Die Rückverfolgung illegaler Kryptographie ist jetzt dank eines neuen Produkts von CipherTrace möglich. Die Firma hat ein neues Produkt entwickelt, Armada, das Banken mit potentiellen Risiken schützt, die mit dem Austausch von Kryptographie laut Bitcoin Revolution einhergehen. Das von der DARPA unterstützte Start-up wird den Banken helfen, illegale Krypto-Gelder aufzuspüren.

Austausch von Kryptographie laut Bitcoin Revolution

Illegale Kryptographie ist zu einer Bedrohung für den Bankensektor geworden, aber mit dem neuen Werkzeug ist es den Bankinstituten möglich, die Risiken zu minimieren, die die Krypto-Sphäre darstellt. Betrüger in der Branche werden jeden Tag technisch versierter und sind darauf erpicht, jede Schwachstelle im Bankensektor auszunutzen.

Einsparungen in Milliardenhöhe durch Rückverfolgung illegaler Krypto

CipherTrace, ein intelligentes Blockkettenunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, sagt, dass US-Banken jährlich über 2 Milliarden Dollar an Kryptogeschäften abgewickelt haben, ohne es zu wissen. Dies setzt diese Institutionen Betrug und anderen kryptographischen Verbrechen aus. Allerdings sind 8 von 10 Banken wissentlich an illegalen Transaktionen beteiligt. Etana-Sicherheitsverletzung neutralisiert, Benutzerkonten sicher

Das revolutionäre Rückverfolgungssystem für illegale Kryptoprodukte, das heute vorgestellt wurde, wird das Fehlverhalten umkehren und den Banken helfen, die AML-Richtlinien einzuhalten. Diese neue Software mit dem Namen Armada ist ein Werkzeug, das dazu beitragen wird, die Risiken bei der Bereitstellung von Virtual Asset Service (VASP) zu senken.

Das Tool verwendet maschinelles Lernen und forensische Algorithmen bei der Überwachung digitaler Vermögenstransaktionen und liefert narrensichere Beweise für betrügerische Aktivitäten. Die Software arbeitet mit Krypto-Geldautomaten, Börsen und individuellen Benutzern.

Laut John Jeffries haben die Finanzanalysten von CipherTrace::

Die Informationen, die im Rahmen von KYC über die Benutzer gesammelt werden, sollen sicherstellen, dass der Austausch zusätzlich zu den internationalen Sanktionen allen Anforderungen der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) entspricht. Ohne das Sammeln einiger Informationen über Benutzer wäre die Börse nicht in der Lage zu entschlüsseln, ob ein Krimineller ihre Dienste zur Geldwäsche nutzt.

Illegale Kryptographie im dunklen Netz aufspüren

Durch das System wird die Firma in der Lage sein, Daten über Dark-Web-Aktivitäten zu sammeln. Die Software wird in der Lage sein, sowohl Krypto-Betrügereien als auch Lösegeld-Angriffe zu verfolgen, so Catherine Woneis, Vizepräsidentin für Produktmanagement bei der Sicherheitsfirma:

Dies führt zu einer genaueren und umfassenderen Risikobewertung der VASP-Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ermöglicht es der Armada, MSBs aufzuspüren, die ihre wahre Natur durch verschiedene Namen oder versteckte Konten verschleiern könnten.

Die Kunden von Armada für das Aufspüren illegaler Kryptographie werden jedoch aus dem Bankensektor kommen. Sie sind diejenigen, die mit der Bedrohung digitaler Vermögenswerte konfrontiert sind, wenn sie weiterhin mit Krypto-Dienstleistern integriert werden, sagt Jefferies.

CipherTrace bietet bereits analytische Lösungen in der Blockkettenbranche für hochkarätige Akteure im Kryptobereich an, darunter Rakuten, das Binance-Ökosystem und Galaxy Digital. Diese sollten die ersten sein, die von der Rückverfolgung illegaler Kryptowerkzeuge profitieren.